Darshan Forex Ahmedabad

ED registra caso de falsificação contra Darshan Forex No ano passado, em dezembro, o DE tinha realizado incursões nos escritórios de Darshan Forex na CG Road e havia detectado fraudes de dinheiro em enormes quantidades através de cambistas de pleno direito (FFMCs). A Direcção de Execução (DE) registou nesta sexta-feira casos de falsificação contra Darshan Soni, proprietário do Darshan Forex, com base na cidade, e três outros em um scam multi-crore. Soni, juntamente com alguns outros, costumava remeter ilegalmente dinheiro para o exterior usando falsas identidades de outras instituições financeiras. No ano passado, em dezembro, o DE realizou incursões nos escritórios da Darshan Forex na CG Road e detectou fraudes de dinheiro em enormes quantias por meio de cambistas (FFMCs). Soni e sua mãe Bharti estavam transferindo ilegalmente dinheiro através de sua empresa Darshan Forex, cuja licença FFMC foi revogada pelo Reserve Bank of India (RBI) em maio de 2013. O RBI tinha encontrado grandes irregularidades no funcionamento do Darshan Forex. Mesmo depois que a licença foi revogada, Darshan Forex continuou a enviar remessas usando FFMCs de outras empresas, incluindo uma grande casa financeira. Fontes disseram TOI que Darshan Forex e outras empresas financeiras envolvidas no negócio também pode estar operando uma raquete Hawala. De acordo com fontes, até agora as transações de Rs 2 crore foram traçadas. Como a investigação está ainda na fase preliminar, o montante deverá aumentar. ED também havia apreendido dinheiro e ouro no valor de Rs 90 lakh, incluindo Rs 15 lakh em moeda estrangeira, de Darshans residência durante a invasão. Darshan Soni é filho de Indulal Soni, que havia sido capturado em duas ocasiões com enorme quantidade de moeda estrangeira ilegal, uma vez por ED e uma vez por ATS. Welcome ao site SP CamSur Em nosso desejo de aproximar o departamento legislativo dos Governos Provinciais ao povo E para estabelecer um ambiente que promova a transparência, prestação de contas e governança participativa através da Christian Innovative Leadership, estamos fornecendo acesso on-line aos nossos serviços de linha de frente. Mabuhay po kamo gabos. Salamat sa saindo pag-anduyog sa satuyang PAG-IRIBANG MAIO PAG-ARAMIGO. 8220Seminar sobre a forma federal de governo, ambas as suas Perspectivas Local e Nacional SP Session Hall. 8220A Portaria que estabelece a Academia de Boa Governação Camarines Sur Barangay (CSBGGA), definindo seu poder e funções, apropriando-se. 8220An Saindong Kasurog laban sa Droga A Juventude Camp8221 De Kasurog Kontra Droga Aliança Regional. Postado por. Gerado por Facebook Photo Fetcher 2 (REUNIÃO PRELIMINAR 11 fotos) Categorias Anúncios Mais Populares A B JEWELERS SIDDHIVINAYAK COMPLEJO, 132FT RING ROAD, SHIVARANJANI CROSS ROADS, SATELITE. AHMEDABAD, Gujarat 380013 Índia VAREJISTA. ARVIND BHAI, (13177 Hits desde o 01-27-2009) JÓIAS DE GUJARAT MOSTRAR GJS A-503, GANESH PLAZA, NR. CARRO DE ÔNIBUS DE NAVRANGPURA, NAVRANG PURA, AHMEDABAD. AHMEDABAD, GUJARAT 380009 INDIA GJS (9979 Hits desde 08-29-2009) KUNDAN JEWELERS 108, SUVARNA KALA, OPP PUNJAB HALL, C. G. ESTRADA, NAVRANGPURA, AHMEDABAD, GUJRAT 380009 INDIA GOLD WHOLESALER. (6134 visitas depuis 10-05-2008) JEWEL CAST TECHNO 169, PARABDI NÃO KHANCHO, DOSHIWALA NI PÓLO, KALUPUR AHMEDABAD. GUJRAT 380001 INDIA PRESTADOR DE SERVIÇOS. (5697 Hits desde 10-19-2008) BHAVESH MANHARLAL PATADIA 111 BHARTI BHUVAN, VAGHAN POLE, RATANPOLE. AHMEDABAD, GUJRAT 380001 INDIA GROSSISTAS DE TODO O TIPO DE (5688 Hits desde 11-25-2008)